1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司113年度營業報告案。
（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
（3）本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）113年度盈餘轉增資發行新股案。
（3）擬申請本公司股票上櫃案。
（4）擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數
放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7席（含獨立董事4
席）案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限
制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案
將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自114年3月21日至114年4月1日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）

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