1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業報告書
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告
3.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告
5.本公司113年背書保證情形
6.永續發展執行進度報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案
2.本公司113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東
全數放棄認購案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/01
12.停止過戶截止日期:114/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事、獨立董事候選人名單。
(3)受理時間：擬訂於114年3月21日至114年3月31日，每日上午9點至下午17點
(星期例假日除外)，以送達為憑。
(4)受理地點：秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓之11，
電話：02-26972311)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>