1.董事會決議日期:114/05/09
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北生技園區多功能會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2024年度營業報告
(2) 審計委員會審查2024年度決算表冊報告
(3) 本公司健全營運計劃執行情形及控管成效報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2024年度營業報告書暨合併財務報告案
(2) 承認2024年虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(2) 本公司擬申請股票第一上市(櫃)案
(3) 初次上市(櫃)辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不超過
百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第2項
之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷之用。
(4)擬修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無

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