依據：公司法暨證券交易法等相關規定及本公司九十三年四月
二十二日董事會決議。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日（星期四）上午
十點

二、開會地點：本公司會議室(台北縣鶯歌鎮永昌街105號)。

三、會議主要內容：
(一)報告九十二年度經營狀況。
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(三)承認九十二年度營業報告書、財務報表案。
(四)承認九十二年度盈餘分配案。
(五)討論盈餘轉增資發行新股案。
(六)本公司董事及監察人改選案。
(七)其他議案及臨時動議。

四、本公司九十二年度盈餘分派案業經董事會決議，擬提撥新台
幣四九、○一五、五九○元，按配股基準日股東名簿記載之股東
持股比例，每仟股無償配發一百五十股(即股票股利每股一、五
元)，新股之權利義務與原股東同，另提撥員工紅利計二、○四
二、三二○元(現金紅利)，本盈餘轉增資發行新股案擬俟股東會
通過並呈報主管機關核准後，由董事長另訂配股基準日分派之。

五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十三日起至九
十二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股
票而尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日（星期五）
下午五時前，駕臨本公司管理課(台北縣鶯歌鎮永昌街105號) 辦理
過戶手續。

六、開會通知書及委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未
收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司管理課洽
詢補發（電話：○二-二六七八○三四五）。

七、特此公告。
 

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