1.董事會決議日期:114/04/21
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。
(4)審計委員會就本公司與杜康藥業股份有限公司合併案之審議結果報告。(新增
報告事項)
(5)113年私募普通股增資案辦理情形報告。(新增報告事項)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司法人董事代表人之競業禁止限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增討論事項)
(3)本公司擬與杜康藥業股份有限公司合併暨合併發行新股案。(新增討論事項)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/08
12.停止過戶截止日期:114/06/06
13.其他應敘明事項:無

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