1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/04/25
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。
(5)資金貸與情形報告(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放
棄優先認購權利案。
(2)擬辦理私募普通股案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。
(4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)擬修訂本公司『公司章程』案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事7人(含獨立董事3人)案。(修正議案)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/25
12.停止過戶截止日期:114/04/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區
板南路653號15號。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
席股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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