1.臨時股東會日期:113/08/30
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
(2)董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
(3)董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
(4)董事：洪嘉金俞
(5)獨立董事：沈寬典
(6)獨立董事：張晉誠
(7)獨立董事：蔡伶敏
重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

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