1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:　　　　　　　　　
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
蔡孟霖、胡克信
(2)獨立董事:
陳泰明、周康記、林聖哲
(3)監察人:
愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
胡漢良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
林聖哲/台南市安南醫院院長
(3)監察人:
愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事
胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:　　　　　　　　　
友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
蔡孟霖
(2)獨立董事:
陳泰明、康照洲、張嘉紋
6.新任者簡歷:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長/東吳大學中文系
友華生技醫藥(股)公司代表人：
黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
/美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士
友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
/國立台灣大學管理學院碩士
三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
/Master of Business Administration,University of Souther California
中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事/國立東華大學
國際經濟研究所
蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
/University of California, Riverside Bachelor of Science Accounting
(2)獨立董事:
陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問/美國波士頓大學法學碩士
康照洲/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校化學研究所博士
張嘉紋/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
/MBA-Tarleton State University,Texas,USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 132,928,188股
友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 132,928,188股
友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 132,928,188股
三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股
中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股
蔡孟霖 1,088,217股
(2)獨立董事:
陳泰明 0股
康照洲 0股
張嘉紋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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