1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉案
董事9席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：
(1)董事：友華生技醫藥股份有限公司：蔡正弘
(2)董事：友華生技醫藥股份有限公司：黃文鴻
(3)董事：友華生技醫藥股份有限公司：李宇玲
(4)董事：三德觀光大飯店(股)公司：高偉超
(5)董事：中倫開發(股)公司：宋權峰
(6)董事：蔡孟霖
(7)獨立董事：陳泰明
(8)獨立董事：康照洲
(9)獨立董事：張嘉紋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案
(1)通過增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(7)通過申請本公司股票上市或上櫃案
(8)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，
原股東全數放棄優先認股權利案
(9)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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