1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)本公司112年度營業概況報告。
　(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
　(3)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一案。
(4)本公司背書保證金額超過限額改善計畫案。
(5)本公司112年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
　(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
　(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
　(1)修改本公司「公司章程」部分條文修訂案。
　(2)修改本公司「衍生性商品處理程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月19日至
113年06月15日止。

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