公告序號:1
主旨:修正公告本公司董事會決議召開一Ο一年股東常會相關事宜
股東會種類:股東常會
開會日期:101/04/06
停止過戶日期起日:101/02/07
停止過戶日期迄日:101/04/06
公告內容:
依據:依據公司法、證券交易法之規定、本公司一Ο一年二月十日第九屆第十二次董事會決議辦理。
公告事項:
一、101年股東常會召開日期及時間:101年04月06日(星期五),上午十時整。
二、101年股東常會召開地點:桃園縣蘆竹鄉濱海路一段199號本公司行政大樓一樓視聽室。
三、會議主要內容:
1、報告事項:
(1)本公司一ΟΟ年度營業報告。
(2)監察人審查一ΟΟ年度決算表冊報告。
2、承認及討論事項:
(1)本公司一ΟΟ年度決算表冊案。
(2)本公司一ΟΟ年度盈餘分配案。
(3)本公司法定盈餘公積分配案。
3、臨時動議:
四、本公司盈餘暨法定盈餘公積分配案經董事會決議如下:
本公司一ΟΟ年度盈餘分配案暨法定盈餘公積分配案,經董事會決議,擬發放現金股利每股4.119元及法定盈餘公
積每股配發現金0.398元,俟股東常會通過後,由董事會另訂配息基準日分配之。
五、依公司法第一六五條規定,自101年02月07日至101年04月06日止,停止股票過戶。凡持有本公司股票而未過戶
者,請務必於101年02月06日(星期一)下午四時三十分以前駕臨或郵寄至10366台北市承德路三段210號地下一樓本
公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄辦理者,以101年02月06日郵戳為憑。
六、開會通知書及委託書將於股東常會召開三十日前寄發予各股東。如有未收到開會通知書者,請向本公司股務代
理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)25865859。
七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>