1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度盈餘分派情形報告。
(4)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(5)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額報告。
6.召集事由二、承認事項:
113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所
為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自114年4月18日
至114年4月28日止。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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