1.董事會決議日期:113/12/26
2.股東臨時會召開日期:114/01/16
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於公司2025年度財務預算的議案》
(2)審議《關於變更會計師事務所的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1)審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》
(2)審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》
(3)審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》
(4)審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》
(5)審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》
(6)審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》
(7)審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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