1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時止，受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於113年4月29日下午5時止提出
，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。（郵寄者掛號
函件寄送，以寄達日期為憑，並於封面加註『股東會提案函件』字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地　　址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電　　話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違
反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。凡有意提案之股東務
請於113年4月29日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。

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