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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
2024/3/22
1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

 (1)112年度營業報告

 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

 (1)112年度營業報告書及財務報表案

 (2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

 (1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

 (2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選任案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

 (1)本次股東會得採行電子方式行使表決權,行使期間為113年5月25日至113年6月23

   日止。

 (2)因最後過戶日113年04月28日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而未辦理過戶之

   股東,請於113年04月26日下午16時前,親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股

   份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓),辦理過戶手續,

   掛號郵寄者以113年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結

   算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕

   行辦理過戶手續。

 (3)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東書面提案或提名董事

   (獨立董事)候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額7席(含獨立董事應選名

   額3席),受理提案或提名期間113年04月22日起至113年05月02日17時止,受理股

   東提名及提案處所:本公司股務單位(新北市新店區民權路108號5樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 112/06/28 結束
股東權息通知
112年將配發 1 元股息 100 股股利
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