1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:
重要決議事項:
（一）承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
　　　決議:照案承認。
（二）承認一○七年度盈餘分派案。
　　　決議:照案承認。
（三）討論盈餘轉增資發行新股案。
　　　決議:照案通過。
（四）討論本公司股票擬停止公開發行案
　　　決議:照案通過。
（五）討論修訂「公司章程」部份條文案。
　　　決議:照案通過。
（六）討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易
　　　處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」
　　　部份條文案。
　　　決議:照案通過。
（七）本公司補選董事二席案。
　　　選舉結果如下:
　　　董事：
　　　聯華實業股份有限公司　代表人：楊香芸
　　　聯華實業股份有限公司　代表人：苗華斌
（八）討論解除董事競業禁止之限制案。
　　　決議:照案通過。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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