1.董事會決議日期:104/04/02
2.股東會召開日期:104/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○三年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
二、承認事項
(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○三年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項
(一)擬申請停止公開發行案。
(二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)補選獨立董事1席案。(增列)
5.停止過戶起始日期:104/04/25
6.停止過戶截止日期:104/06/23
7.其他應敘明事項:無。
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