宏築建設 (股)公司公告董事會決議召開89年度股
東常會。相關事宜如下：

    1.召開日期：2000.05.30(星期2)上午10時正。

    2.地點：台北市建國南路一段161號12樓(會議室)

    3.會議內容：
      A.報告事項：
        a.報告88年度營業狀況。
        b.監察人審查88年度決算表冊報告。
        c.報告「取得或處分資產處理程序」修訂案。
        d.報告「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
      B.承認事項：
        a.88年度決算表冊案。
      C.討論事項：
        a.討論88年度盈餘分配案。
        b.討論現金增資案。
        c.討論修改公司章程案。
        d.討論股東會議事規則。
      D.選舉事項：
        a.改選董事及監察人。

    4.停止過戶日期：2000.05.01日起至2000.05.30日
      止。

    5.股務：本公司(02)8771-8699。