九十三年股東常會公告美華影音科技股份有限公司董事會召開九
十三年股東常會公告公告內容

主   旨：公告召開本公司九十三年股東常會相關事宜。

依   據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九
十三年四月三十日董事會決議辦理。
公告事項：

一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月三十日(星期三)
上午十時假神召會禮堂(地址：臺北市民權西路53號5樓)舉行九十
三年股東常會。

二、會議主要內容：１.報告事項：(1)•報告本公司九十二年度營
業報告書。(2)•監察人審查九十二年度查核報告書。２.承認事項
及討論事項：(1)•承認九十二年度決算表冊案。(2)•承認九十二
年度盈餘分配案。３．選舉事項：改選董事、監察人。４．其他
議案及臨時動議。

三、本公司董事會決議不予分派股利。

四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至九十三年
六月三十日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛號
郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證
券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，
電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之
權利。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三
十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市民權西路53
號12樓)

六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對
於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之
二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸
入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公
司股務代理機構洽詢。

七、除分函通知各股東外，特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

<摘錄公開資訊觀測站>