1.事實發生日:114/06/11
2.發生緣由: 本公司114年股東常會重要決議事項。
股東常會日期：114/06/11
重要決議事項：
(一)承認事項
(1)通過民國113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過民國113年度虧損撥補案。
(二)選舉及討論事項
(1)全面改選董事及監察人案(董事7人監察人2人)。
董事當選名單如下:
全家便利商店股份有限公司代表人 : 薛東都
全家便利商店股份有限公司代表人 : 葉榮廷
全家便利商店股份有限公司代表人 : 黃君毅
全家便利商店股份有限公司代表人 : 許宗池
全家便利商店股份有限公司代表人 : 劉美玲
玉山商業銀行股份有限公司代表人 : 王城聰
台新創業投資股份有限公司代表人 : 林宇聲
監察人當選名單如下:
李建興
吳勝福
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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