1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事二席案。
董事2席(含獨立董事1席)，新任董事名單如下：
(1)董事：陳志仁
(2)獨立董事：李英珍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(2)通過配合初次股票創新板上市，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購
案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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