1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董 事：徐悠深
董 事：陳璧榮
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂
董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：吳維修
董 事：中加顧問(股)公司
獨立董事：黃雅惠
獨立董事：李如虹
獨立董事：李敏奎
4.舊任者簡歷:
董 事：徐悠深 本公司董事長兼總經理
董 事：陳璧榮 本公司顧問
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:李美惠 昱嘉科技股份有限公司 董事長
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 昱厚生技(股)公司 顧問
董 事：中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事
董 事：健喬信元醫藥生技(股)公司代表人吳維修 益得生物科技(股)公司總經理
獨立董事：黃雅惠 國賓大飯店(股)公司 獨立董事
獨立董事：李如虹 瑞典商 BTS 顧問公司 資深顧問
獨立董事：李敏奎 三聯科技（股）公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事：黃一旭
董 事：吳浩群
董 事：陳璧榮
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深
董 事：中加顧問(股)公司
獨立董事：陳桂恒
獨立董事：朱瑋齡
獨立董事：黃雅惠
6.新任者簡歷:
董 事：黃一旭 本公司顧問
董 事：陳璧榮 本公司顧問
董 事：吳浩群 浩群國際生技(股)公司 執行長
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 本公司顧問
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 本公司董事長兼總經理
董 事：中加顧問(股)公司 全福生物科技(股)公司 董事
獨立董事：陳桂恒
御華生醫(股)公司 執行長
獨立董事：朱瑋齡
鈺太科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：黃雅惠
國賓大飯店(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：黃一旭 持有股數4,980,507 股
董 事：陳璧榮 持有股數2,407,239 股
董 事：吳浩群 持有股數283,250 股
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:蕭欽沂 持有股數 12,046,252 股
董 事：台灣光罩(股)公司法人代表人:徐悠深 持有股數 12,046,252 股
董 事：中加顧問(股)公司 持有股數 1,000 股
獨立董事：陳桂恒 持有股數 0 股
獨立董事：朱瑋齡 持有股數 0 股
獨立董事：黃雅惠 持有股數 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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