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興櫃

公告本公司審計委員會成員異動

2025/5/28

1.發生變動日期:114/05/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)王耀東
(2)王瑄
(3)黃紹國
(4)程守真
4.舊任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　海柏特(股)公司獨立董事
(2)王瑄：海柏特(股)公司獨立董事
(3)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　海柏特(股)公司獨立董事
(4)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　海柏特(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王耀東
(2)黃紹國
(3)程守真
(4)吳子祺
6.新任者簡歷:
(1)王耀東：台灣積體電路(股)公司資深處長、熵碼科技(股)公司董事、
　　　　　海柏特(股)公司獨立董事
(2)黃紹國：訊得(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事、
　　　　　海柏特(股)公司獨立董事
(3)程守真：常在國際法律事務所合夥人、精華光學股份有限公司獨立董事、
　　　　　海柏特(股)公司獨立董事
(4)吳子祺：遠見科技(股)公司獨立董事、康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16~114/05/15
10.新任生效日期:114/05/28
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告股東會通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

公告本公司薪酬委員會成員異動

公告本公司審計委員會成員異動

公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

公告本公司董事會通過113年度合併財務報告

公告董事會決議配息基準日

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/05/28 結束

股東權息通知

114年將配發 1.5 元股息