1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事王國雄/成真社會企業有限公司董事長
4.表示反對或保留意見之議案:
本次審計委員會討論事項:第二案新增乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司資金貸與案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
原議案為子公司乾杯(倫敦)餐飲管理有限公司，為確保營運資金充足，擬向
本公司提出資金借貸金額英鎊100萬元，獨立董事王國雄建議降低資金貸與
金額調整為英鎊50萬元。
王國雄董事意見如下：
為審慎把關資金運用情形，以六個月為一個觀察期，並督促子公司能盡早
營運獲利，建議降低資金貸與金額調整為英鎊50萬元。
6.因應措施:
依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
審計委員會決議：經全體委員同意通過資金貸與金額修正為英鎊50萬元，
並提董事會決議通過。

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