1.股東會日期:114/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過關於公司2024年年度權益分派預案的議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)審議通過關於公司2024年度審計報告的議案。
(2)審議通過關於公司2024年年度報告及其摘要的議案。
(3)審議通過關於公司2024年度財務決算報告的議案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務報表及
內部控制審計機構的議案。
(2)審議通過關於預計2025年度日常性關聯交易的議案。
(3)審議通過關於預計2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案。
7.其他應敘明事項:無

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