1.董事會決議日期:114/04/25
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3) 本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 本公司民國113年度盈餘分派案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2) 盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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