1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
本公司一一三年度營業報告
審計委員會查核報告
修訂本公司「董事會議事辦法」
本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
6.召集事由二、承認事項:
本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
本公司一一三年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
本公司章程修訂案
擬辦理現金發行新股案
擬辦理私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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