1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館R101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配。
(4)113年度盈餘分配現金股利案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案。
(2)追認107年度董監酬勞案。
(3)追認108年度董監酬勞案。
(4)追認109年度董監酬勞案。
(5)通過初次上市(櫃)掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無

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