1.董事會日期:114/03/28
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、本公司113年度內部控制制度聲明書案。
案由二、選任境外子公司董事案。
案由三、擬授權本公司董事長代表簽署子公司LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.
玉山銀行香港分行之「開立帳戶授權書」。
案由四、審議APL-101之授權合約案。
案由五、修訂本公司「內部稽核制度及施行細則」案。
案由六、修訂本公司「股務作業之管理準則」案。
案由七、本公司114年度第一次現金增資符合認股條件之員工可認股數案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年3月28日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。

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