1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:
開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.114年度營業報告。
2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。
3. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司113年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司申請股票上市(櫃)案
2.初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股
辦理，並請原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自114年4月14日起至114年4月24日止每日上午九點至下午五點，
於本公司財務部為受理提案處所
﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。

(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。

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