1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號(大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。
(2)本公司113年度盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂公司章程討論案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)擬修訂本公司「資金貸與他人管理作業」討論案。
(4)擬修訂本公司「背書保證作業」討論案。
(5)擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月11日
起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請
於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：傑生工業股份有限公司 財務部(屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號)
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月27日至114年
6月23日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
因最後過戶日114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶提前於
114年4月25日(星期五)下午4時30分前辦理。駕臨本公司股務代理機構辦理。

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