1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號18樓之3(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)本公司買回股份報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司所在地變更及修訂公司章程案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)解除董事競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月10起至
114年6月7起止。
(3)受理股東書面提案期間：自114年4月1日起至114年4月11日下午5時前送達。
受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司財務部)
聯絡電話：02-2697-5599。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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