1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
（華宇藥品股份有限公司 會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業狀況報告案
（2）審計委員審查113年度各項表冊報告案
（3）113年員工及董事酬勞發放情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司113年度營業報告書及財務決算表冊案
（2）承認本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：
（1）受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
（2）受理提案處所：華宇藥品股份有限公司
（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）；
股務單位 聯絡電話：02-2658-2577分機284。

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