1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書。
(2) 113年度審計委員會查核報告書。
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告。
(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(6) 訂定本公司「道德行為準則」案報告。
(7) 訂定本公司「員工道德行為準則」案報告。
(8)訂定本公司「永續發展實務守則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3) 辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定辦理，本公司於民國114年3月18日至114年3月28日止受
理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東
常會議案。受理處所：和迅生命科學股份有限公司行政管理處(桃園市桃園區春日
路1490號6樓)。有意提案之股東務請於114年3月28日17時前提出並敘明聯絡人及
方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月4日至114年
5月31日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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