1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)審計委員會審查報告書
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表承認案
(2)113年度虧損撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)初次上市(櫃)辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認購之
權利案
(3)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自114年4月11日至114年4月24日止受理股東提案。受理
方式(書面方式)，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段100號14樓)
(2)本次股東常會應採電子方式行使表決權，行使期間自114年5月21日至114年6月17日
止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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