1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:臺北市松山區民生東路四段133號1樓101會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告
(四)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國113年度營業報告書及財務報表案
(二)民國113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(一)增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自114年3月28日起至114年4月7日止受理
股東以書面方式進行提案及提出獨立董事候選人名單，受理處所：臺北市松山區
民生東路四段133號11樓(本公司財務處)

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