1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號3樓(大發工業區服務中心3F大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、113年度營業報告。
(2)、審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)、113年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
(4)、113年度盈餘分派暨資本公積發放現金案。
(5)、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、113年度營業報告書及財務報表案。
(2)、113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)、解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:股東常會議程，討論事項列於報告事項之後，
承認事項之前。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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