1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)為配合辦理初次上櫃辦理現金增資提撥公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名事宜：
依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國114年3月21日至114年3月31日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案及書面提名。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)

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