1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告
(2).監察人查核113年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書暨財務報表案
(2).113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4).修訂「背書保證作業程序」案
(5).修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(6).本公司擬申請股票上市(櫃)案
(7).本公司為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法令，擬請原股東放棄優先認股上市
(櫃)前辦理之現金增資認股權利
8.召集事由四、選舉事項:
第三屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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