1.董事會決議日期:114/02/14
2.股東會召開日期:114/05/06
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二十七路17號
(經濟部產業園區環境保護中心1F 105教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:不適用
9.召集事由五、其他議案:不適用
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/08
12.停止過戶截止日期:114/05/06
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案之期間及處所：
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司
提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
(2)受理期間：自114年2月27日至114年3月10日止。
(3)受理處所與電話：臺中市西屯區工業區33路14號(本公司財會部)，連絡電話:
(04)2350-2588。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月3日至
114年5月3日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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