1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/04/25
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度各項表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度分派現金股利情形報告。
(5)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司申請股票上市案。
(3)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/25
12.停止過戶截止日期:114/04/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司
提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
(2)本公司擬訂於114年2月14日起至114年2月24日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東，請於114年2月24日下午5時00分前以書面方式寄(送)達本公司
，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之
提案將不列入議案。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註《股
東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞
(3)受理提案處所：振大環球股份有限公司(地址：台北市松山區復興北路73號4樓)

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