1.董事會決議日期:113/12/31
2.股東臨時會召開日期:114/03/04
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室
(海昌國際股份有限公司)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/03
12.停止過戶截止日期:114/03/04
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。

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