1.發生變動日期:113/12/04
2.舊任者姓名及簡歷:楊政宜
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃麗燕/智度有限公司董事
(2)獨立董事 周皓勳/快電商 財務長
(3)獨立董事 楊炳輝/財團法人食品工業發展研究所副所長
兼食品工程研發及服務中心主任
(4)獨立董事 洪敏莉/南臺科技大學高階主管企管碩士班(EMBA)專任副教授
(5)獨立董事 李永川/雃博(股)公司董事長
4.異動原因:本公司增選1席董事及4席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：黃麗燕 0股
(2)獨立董事 周皓勳 0股
(3)獨立董事 楊炳輝 0股
(4)獨立董事 洪敏莉 0股
(5)獨立董事 李永川 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:113/12/04~115/10/19
8.同任期董事變動比率:5/9
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，現任董事一
席辭任後補選四席獨立董事及一名董事，並由全體獨立董事組成審計委員
會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即解任。

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