1.事實發生日:113/12/18
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司114年度預算案。
(2)通過本公司114年度稽核計劃案。
(3)通過委任簽證會計師案。
(4)通過本公司因應業務發展所需，擬於大陸設立子公司案。
(5)通過本公司經理人薪資報酬案。
(6)通過本公司113年度經理人年終獎金發放金額案。
(7)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。
6.因應措施: 無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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