1.董事會決議日期:113/10/29
2.股東臨時會召開日期:113/12/19
3.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增選獨立董事三席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/20
12.停止過戶截止日期:113/12/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名
獨立董事候選人之期間自113年11月8日起至113年11月18日止，凡有意提名之
股東請於113年11月18日17時前送達，請於信封封面上加註『獨立董事候選人
提名函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為富禾生醫股份有限公司
（地址：新北市三重區重新路5段609巷10號10樓）。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年12月4日至
113年12月16日止。

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