1.董事會決議日期:113/10/28
2.股東臨時會召開日期:113/11/19
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司解除持續督導
協議的議案》
2.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與申萬宏源承銷保薦有限責任公司簽署
持續督導協議的議案》
3.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司解除持續督導
協議說明報告的議案》
4.審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續督導主辦券商變更的相關事
宜的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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