1.董事會決議日期:113/08/09
2.股東臨時會召開日期:113/09/26
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(聯邦銀行大樓東側會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 審計委員會就本公司與神雋股份有限公司股份轉換案之審議結果報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2) 本公司擬以股份轉換之方式取得神雋股份有限公司已發行之全部股份案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/28
12.停止過戶截止日期:113/09/26
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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