1.事實發生日:113/08/07
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年8月7日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認民國113年上半年財務報表案
(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質
，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案
(三)擬委任獨立董事三人為本公司薪資報酬委員案
(四)擬增訂『公司治理實務守則』案
(五)擬增訂『董事會績效評估辦法』案
(六)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」
授權予獨立董事核准
(七)擬追認與采廣科技股份有限公司
及采逸科技股份有限公司簽署之
采威國際資訊股份有限公司營運總部租賃契約書
(八)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨
原股東全數放棄認購權案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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