1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張忠傑
(2)獨立董事：劉建志
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1)董事：張忠傑
格棋化合物半導體股份有限公司總經理
鼎采投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事：劉建志
歐付寶電子支付股份有限公司獨立董事
崇仁(廈門)醫療器械有限公司總經理
三櫻包裝(江蘇)有限公司總經理
陸仕企業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一
以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:劉建志獨立董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
崇仁(廈門)醫療器械有限公司總經理
三櫻包裝(江蘇)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
崇仁(廈門)醫療器械有限公司:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區海景東三路39號。
三櫻包裝(江蘇)有限公司:江蘇省太倉市瀏河鎮新閘村北海路28號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
崇仁(廈門)醫療器械有限公司:醫療專用設備製造業。
三櫻包裝(江蘇)有限公司:包裝材料之設計、製造及委託代工。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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