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公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制
2024/6/19
1.股東會決議日:113/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山

(2)董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元旗

(3)董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏

(4)董事:胡亦侃

(5)獨立董事:潘榮春

(6)獨立董事:向志中

(7)獨立董事:張敏玉

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山

惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長

緯博投資(股)公司 董事

精成科技(股)公司 獨立董事

(2)董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元旗

(牛牛牛)亞證券(股)公司 獨立董事

凱崴電子(股)公司 董事

正奇投資有限公司 董事

衡平股份有限公司 監察人

誠大財務管理顧問有限公司 總經理

漢誠財務管理(股)公司 董事長

漢友投資顧問(股)公司 董事

亨朗股份有限公司 監察人

上海鄉村(股)公司 董事

泰安綠舟(股)公司 董事

大昱光電(股)公司 董事

東亞建築經理(股)公司 董事

(3)董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏

惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理

(4)董事:胡亦侃

汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理

竑瑞實業(股)公司 董事

華生國際(股)公司 董事

寶泰生醫(股)公司 副董事長

北光極能股份有限公司 監察人

崇本建設股份有限公司 監察人

新蘭投資(股)公司 董事長

(5)獨立董事:潘榮春

財團法人臺北市禮賢社會福利基金會 董事

(6)獨立董事:向志中

中萬(股)公司 董事長

(7)獨立董事:張敏玉

台新金融控股(股)公司 獨立董事

台新國際商業銀行(股)公司 獨立董事

光友(股)公司 監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本議案經已發行股份總數三分之二以上

股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之

營業者,以下欄位請輸不適用):

(1)亨朗股份有限公司代表人 趙元山/董事

(2)亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長

(2)惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:

係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 113/06/19 結束
股東權息通知
113年將配發 0.7787 元股息 54.89 股股利
113年辦理現增,每張可認106.136394 股股,認購價 60 元元
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